證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2018-022

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘 2018年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議審議并通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，相關(guān)公告內(nèi)容如下：

　　天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)是經(jīng)中華人民共和國財政部和中國證券

　　監(jiān)督管理委員會批準，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)順利完成了 2017年度有關(guān)財務(wù)報表審計、審核的工作并出具了關(guān)于公司的審計報告及內(nèi)控報告。現(xiàn)合同已到期。

　　天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)自擔(dān)任公司財務(wù)審計機構(gòu)以來，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，很好地履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。為保持審計工作的連續(xù)性，維護公司和股東權(quán)益，公司擬繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。具體審計業(yè)務(wù)費用授權(quán)董事會洽談確定。

　　本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議通過后生效。

　　特此公告。

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司董事會

　　二零一八年三月十三日