證券代碼：601811 證券簡稱：新華文軒 公告編號：2018-006

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及內(nèi)控審計機構(gòu)的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?以下簡稱“公司”或“本公司”)

　　于 2018 年 3 月 28 日召開了第四屆董事會 2018 年第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于建議續(xù)聘 2018 年度本公司會計師事務(wù)所及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　公司從審計工作的持續(xù)、完整角度考慮，建議繼續(xù)聘任德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙，以下簡稱“德勤”)為本公司 2018 年度審計師及 2018 年度內(nèi)控審計機構(gòu)，聘任期自本公司 2017年度股東周年大會審議通過之日起，至本公司 2018 年度股東周年大會召開之日止。

　　公司獨立董事發(fā)表如下獨立意見：公司為保持審計工作的延續(xù)性，續(xù)聘德勤擔(dān)任公司 2018 年度審計師及 2018 年度內(nèi)控審計機構(gòu)。相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2014 年修訂)》及本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意本議案并同意將其提請本公司 2017年度股東周年大會審議。

　　本續(xù)聘事項尚須提交公司 2017年度股東周年大會審議。

　　特此公告。

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?br>
　　2018年 3 月 29日