證券代碼：600673 證券簡稱：東陽光科 編號：臨 2018-11 號

廣東東陽光科技控股股份有限公司

關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財務

審計和內控審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東東陽光科技控股股份有限公司第九屆董事會第三十七次會議于 2018 年

3 月 24  日在廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園行政樓會議室召開，會議審議通過了《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司  2018年度財務審計和內控審計機構的議案》，鑒于天健會計師事務所(特殊普通合伙)已多年執行本公司年度審計業務，一直以來為公司提供了優質的服務，根據公司董事會審計委員會的建議，獨立董事發表意見，公司董事會同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

該議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

廣東東陽光科技控股股份有限公司

2018 年 3 月 27 日