經緯紡織機械股份有限公司

　　2017年度內部控制評價報告

　　經緯紡織機械股份有限公司全體股東：

　　根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱“企業內部控制規范體系”)，結合本公司(以下簡稱“公司”)內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司截止 2017 年 12 月 31 日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。

　　一、重要聲明

　　按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。

　　監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。

　　由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

　　二、內部控制評價結論

　　根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，截止內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，截止內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

　　自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

　　三、內部控制評價工作情況

　　(一)內部控制評價范圍

　　公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括：公司本部、2家分公司、30家二級子公司及所屬各級子公司，涵蓋了公司紡機及金融雙主業。

　　納入評價范圍的單位資產總額占公司合并資產總額的95.63%，營業收入占公司合并營業收入的90.03%。

　　公司納入評價范圍的主要業務和事項包括: 組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、風險評估、籌資管理、資金營運、投資管理、采購業務、存貨管理、固定資產、無形資產、銷售業務、招投標、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、預算管理、合同管理、運營管理、法律事務、考核管理、生產管理、安全生產、質量管理、工藝管理、行政管理、統計管理、稅務管理、信息與溝通、信息系統、反舞弊、關聯交易、內部監督共37項內容；重點關注的高風險領域主要包括宏觀經濟風險、技術研發風險、應收賬款風險、資產管理風險、金融業務轉型風險等。

　　上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

　　(二)內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準公司依據企業內部控制規范體系及公司內部控制制度、內部控制評價手冊、2017年度內部控制評價方案組織開展內部控制評價工作。

　　公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：

　　1.財務報告內部控制缺陷認定標準公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下(不同量化指標按孰低原則來確認缺陷)：

　　指標 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

　　1.錯報金額占資產總額的百分比幾乎不可能發生或導致的錯報金額占資產總額的

　　0.5%以下具備合理可能性及導致的錯

　　報金額占資產總額的0.5%-2%具備合理可能性及導致的錯報金額占資產

　　總額的2%以上

　　2.錯報金額占營業收入的百分比幾乎不可能發生或導致的

　　錯報金額占營業收入的1%以下具備合理可能性及導致的錯

　　報金額占營業收入的1%-4%具備合理可能性及導致的錯報金額占營業

　　收入的4%以上

　　公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

　　重大缺陷：董事、監事和高級管理人員舞弊；公司更正已公布的財務報告；注冊會計師發現當期財務報告存在重大錯報，而內部控制在運行過程中未能發現該錯報；公司審核委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效。

　　重要缺陷：未依照會計準則選擇和應用會計政策；未建立反舞弊程序和控制措施；財務管理制度不健全。

　　一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。

　　2.非財務報告內部控制缺陷認定標準

　　公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

　　指標 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷企業財務損失占資產總額的百分比幾乎不可能發生或導致的財務損失金額占資產總額

　　的0.05%以下具備合理可能性及導致的財務

　　損 失 金 額 占 資 產 總 額 的

　　0.05%-1%具備合理可能性及導致的財務損失金額占

　　資產總額的1%以上

　　公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

　　項目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

　　1.企業日常運行幾乎不可能發生或導致公司個

　　別業務經營活動運轉不暢，不會危及公司其他業務活動，不會影響經營目標的實現。

　　具備合理可能性及導致公司多項業務經營活動運轉不暢，但不會危及公司持續經營。

　　具備合理可能性及導致公

　　司部分業務能力喪失，危及公司持續經營。

　　2.企業聲譽幾乎不可能發生或導致負面消

　　息在當地局部流傳，對企業聲譽造成輕微損害。

　　具備合理可能性及導致負

　　面消息在某區域流傳，對企業聲譽造成中等損害。

　　具備合理可能性及導致負

　　面消息在全國各地流傳，對企業聲譽造成重大損害。

　　(三)內部控制缺陷認定及整改情況

　　根據上述財務報告與非財務報告內部控制缺陷認定標準，結合日常監督和專項監督情況，報告期內我們未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷和重要缺陷。

　　實施內部控制規范是公司的一項長期工作，公司將嚴格按照基本規范、配套指引及上市公司監管機構的要求，在公司董事會的領導下，圍繞公司發展戰略，以風險控制為導向，制定公司內部控制發展規劃，分步實施、扎實推進，強化內部控制評價工作，為公司持續、健康、快速發展保駕護航。

　　董事長(已經董事會授權)：

　　葉茂新經緯紡織機械股份有限公司

　　2018年3月24日