天津天保基建股份有限公司

　　2017 年 12 月 31 日

　　內部控制審計報告

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　　2017年度內部控制評價報告 1-40內部控制審計報告

　　XYZH/2018TJA20010

　　天津天保基建股份有限公司全體股東：

　　按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了天津天保基建股份有限公司(以下簡稱天保基建)2017年12月31日財務報告內部控制的有效性。

　　一、企業對內部控制的責任

　　按照《企業內部控制基本規范》 、《企業內部控制應用指引》 、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是天保基建董事會的責任。

　　二、注冊會計師的責任

　　我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

　　三、內部控制的固有局限性

　　內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

　　四、財務報告內部控制審計意見我們認為，天保基建于2017年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：張萱

　　中國注冊會計師：周軍

　　中國 北京 二○一八年三月二十日天津天保基建股份有限公司

　　2017年度內部控制評價報告

　　天津天保基建股份有限公司全體股東：

　　根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其內部控制監管要求(以下簡稱企業內部控制規范體系)，結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2017年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。

　　一、重要聲明

　　按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

　　二、內部控制評價結論

　　根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

　　自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

　　三、內部控制評價工作情況

　　(一)內部控制評價范圍

　　公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

　　納入評價范圍的主要單位包括：

　　-天津天保基建股份有限公司子公司

　　-天津濱海開元房產開發有限公司

　　-天津天保房地產開發有限公司

　　-天津天保福源房地產開發有限公司

　　-天津市百利建設工程有限公司

　　-天津嘉創物業服務有限公司納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的100%。

　　公司按照重要性原則確定需重點關注的高風險領域主要括：戰略風險、子公司管控風險、政策市場風險、投資決策風險、項目開發風險。

　　納入評價范圍的主要業務和事項包括:

　　公司層面：內部環境、風險評估、信息與溝通、內部監督。

　　業務層面：人力資源、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統。

　　公司圍繞合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進公司實現發展戰略的控制目標開展內部控制評價工作。

　　1.內部環境

　　1.1 組織架構

　　-治理結構

　　公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門規章的要求，建立了規范完善的法人治理結構和議事規則，明確了股東大會、董事會、監事會和管理層在決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。報告期內公司修訂《公司章程》，將黨建及中小投資者保護相關內容加入，通過章程修訂進一步完善公司治理結構，充分發揮黨委的政治核心作用，同時增加對中小投資者合法權益的保護。

　　股東大會享有法律、法規和《公司章程》規定的合法權利，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權。董事會建立了戰略、審計、提名、薪酬與考核、預算管理五個專業委員會，有效提高董事會運作效率。董事

　　會7名董事中，有3名獨立董事，獨立董事擔任審計、提名、薪酬與考核3個專業委員會的主任委員，涉及專業事項首先需經過專業委員會審議通過后提交董事會審議，以利于獨立董事更好地發揮作用。監事會對股東大會負責，按照《公司章程》、《監事會議事規則》，對公司財務情況和高管履職情況進行監督檢查。監事會由3名監事組成，其中2名由股東代表擔任，1名由職工代表擔任。管理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持公司日常經營管理工作。報告期公司制定了《董事會會議提案管理辦法》、《經營層定期報告制度》，加強董事會會議提案管理，確保了決策的科學性。

　　公司堅持與控股股東及其關聯企業在業務、人員、資產、機構及財務等方面完全分開，保證了公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。

　　-內部機構

　　公司制定了《組織管理手冊》，結合戰略規劃和內部控制要求設置內部機構。公司部門設置包括：投資發展部、產品管理部、成本管理部、營銷策劃部、計劃財務部、綜合管理部、企業管理部、園區事業發展部、證券事務部。各職能部門職責權限明確，分工合理，形成了各司其職、各負其責、相互制約、相互協調的工作機制，進一步強化了總部投資管控職能。公司制定了《崗位說明書》，確定了具體崗位名稱、職責、權限和工作要求，并確保不相容職務的相互分離。公司根據發展戰略規劃和內外部環境變化要求，定期結合運行情況評估部門及崗位設置的合理性，并通過考核機制評定各部門、子公司及相關人員的業績水平，以確保整個管理架構運行的效率和效果。

　　公司組織架構圖如下：

　　董事會經理層產品管理部計劃財務部投資發展部園區事業發展部企業管理部監事會股東大會天津嘉創物業服務有限公司

　　100%戰略委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計委員會天津天保房地產開發有限公司

　　100%天津濱海開元房地產開發有限公司

　　100%成本管理部投資論證委員會招標管理委員會產品評審委員會安全管理委員會營銷策劃部天津市百利建設工程有限公司

　　100%綜合管理部預算管理委員會天津天保福源房地產開發有限公司

　　100%證券事務部

　　-對子公司管控

　　公司通過構建總部職能體系，加強對子公司的管控。公司設立投資論證委員會、產品評審委員會、招標管理委員會、安全管理委員會4個專業委員會作為決策論證機構，并對總部職能從房地產開發、建設、營銷、運營與經營的業務鏈條清晰化角度設置了滿足公司未來戰略布局的組織結構。在保證母子公司戰略、經營發展目標和業務協同性、發揮子公司積極性的同時，對子公司經營計劃、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。

　　公司通過決策機制和制度流程的不斷完善和有效執行，支持和監督子公司的運營。通過經營分析、預算管理、績效考核等手段對子公司的發展戰略、財務管理、人力資源、項目投資決策、品牌及質量等重大事項進行重點管控；通過專業部門督導及檢查、內部審計監督等手段，對子公司的經營、財務情況進行有效監控。

　　子公司及時向公司報告重大業務事項、重大財務事項以及其他可能對公司股票價格產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會或股東大會審議。公司定期舉行針對子公司的經營分析會，對具體業務的開展進行指導和監督。重大資產出售、抵押、擔保、貸款和投資等重大業務的審批權限均由公司掌握，形成對子公司重大業務事項和風險的全面有效監控。

　　1.2 發展戰略公司董事會下設戰略委員會，制定了《董事會戰略委員會實施細則》，定期召開戰略委員會會議，討論公司的未來發展規劃和方向。公司在充分調研和科學預測分析的基礎上編制戰略發展規劃，確保根據業務需要及市場變化及時調整發展戰略，使戰略保持其全局性、長期性和可行性。公司根據發展戰略，每年制定經營計劃、全面預算、重點工作分解實施方案等，將年度目標加以分解落實，確保戰略的有效實施。

　　1.3 社會責任

　　公司在生產經營和持續發展過程中，一直積極履行應有的社會責任。

　　-安全生產

　　公司依據國家有關安全生產方面的法律法規，結合自身行業的特點制定了《安全管理手冊》，明確了安全方針和目標，對安全管理體系持續改進完善，報告期新制定《公司外租資產安全管理工作指引》、《安全生產管理辦法》、《安全生產分級分類監管辦法》、《安全生產風險分級管控辦法》、《安全生產問責實施辦法》等制度，修訂了《公司危險源管理辦法》、《安全生產工作月度考核辦法》、《安全生產事故隱患排查及治理管理辦法》等制度，過程中狠抓制度落實，使其保持適用有效。

　　公司將安全穩定作為工作的重中之重，常抓不懈，不斷推進安全管理的制度化、規范化、常態化建設，報告期內完成全公司安全生產標準化二級達標復審工作。

　　公司注重安全投入，積極宣傳安全生產觀念，不斷加大對全體員工的安全培訓報告期安全培訓涉及電梯使用、道路交通、消防、應急逃生、防汛等方面內容。通過培訓活動，一方面落實當前安全生產新的要求，履行各崗位安全職責，另一方面提高了公司應急響應處理能力，增強全員安全生產意識。

　　報告期內，公司在施項目、外租資產項目和社區物業項目，均未發生安全事故。

　　-產品質量

　　公司注重規范管理，在工程、營銷、物業管理相關制度規定中建立了嚴格的商品房品質管控辦法，并不斷創新產品。

　　項目開發前，公司進行項目定位策劃，研判客戶需求，力求產品人性化，達到安全、健康、節能和舒適的目標。開發過程中，嚴格執行工程質量管理體系的要求，通過建設單位、監理單位、總包單位、分包單位四級質量管理體系，保證工程質量。通過嚴格執行甲認材料確認制度和進場材料報審制度，確保進場材料品質；通過嚴格執行樣板引路制度，樣板確認后在大面積實施，并在實施過程中，確保與樣板的一致性。項目完工后，需經建設單位、設計單位、監理單位、總包單位共同驗收并完成政府相關竣工備案手續，同時經物業公司承接查驗無誤后，方可交付業主。

　　報告期內，公司開發建設的意境蘭庭二期項目、天保金海岸天成東軒項目完成 “市級安全文明工地”驗收和“海河杯”優質結構認定。

　　-環境保護與資源節約

　　公司按照國家有關環境保護與資源節約的規定，結合本企業實際情況，建立了公司環保工作職責分工體系，報告期制定了《環保工作管理辦法》、《工程建設項目重污染天氣應急預案》等制度，認真落實大氣污染防治工作，加強施工工地揚塵污染治理。

　　公司通過宣傳教育等有效形式，不斷提高員工的環境保護和資源節約意識。

　　公司認真貫徹落實市委、市政府關于環境保護工作“黨政同責、一崗雙責”的總要求，落實“管行業必須管環保，管業務必須管環保，管生產必須管環保”，建立健全公司在建項目重污染天氣預警和應急機制，當發生緊急、重大環境污染事件時，啟動應急機制，及時報告和處理，確保在天津市發生重污染天氣時公司應急工作高效、有序進行。

　　公司在項目開發過程中重視資源節約，生態城項目在設計中采用滲水磚和透水路面材料。意境蘭庭二期項目精裝修采用石膏板建筑材料，臥室、起居室(廳)使用改善室內空氣質量的功能材料，同時小區敷設中水系統與市政中水銜接，最大化節約水資源。

　　-促進就業與員工權益保護

　　公司依據國家有關促進就業方面的政策法規，結合自身行業的特點制定了《勞動用工管理辦法》、《招聘管理制度》、《培訓管理制度》、《員工關系管理辦法》等制度，確保提供公平就業機會，保護員工合法權益。報告期公司在定崗定編范圍內組織了5個崗位的競聘，實施外部招聘13人均已按規定完成招工用工手續合規繳納各項社保公積金。

　　公司工會積極履行職能，以構建勞資和諧勞動關系為核心，維護員工權益，調動員工民主管理的積極性，開展工會創建和創先爭優活動，不斷助力并促進公司各項事業穩步推進。報告期內，工會組織召開職工代表大會，審議通過《工資集體協議》、《女職工權益保護專項集體合同》、《考勤和休假管理辦法》、《勞動用工管理辦法》等涉及員工切身利益的協議、制度，保證了職工的知情權、參與權和監督權，維護了職工的合法權益。工會持續關注職工生活，解決職工困難，組織落實每年的員工體檢制度，持續關注一線員工的勞動強度及作業的安全保障程度。工會定期組織對困難職工生活狀況的調研并有針對性提供補助進行慰問，將企業關懷和溫暖送到困難職工家中，解決他們的后顧之憂。

　　公司組織履行社會公益，關心幫助社會弱勢群體，支持慈善事業，報告期內積極響應濱海新區“慈善一日捐”活動的號召，組織公司員工捐款。

　　1.4 企業文化

　　公司注重抓好企業文化建設工作，通過企業文化建設提升公司核心競爭力，并為公司經營管理提供有力保障。公司塑造弘揚企業核心價值觀并通過核心價值觀指導公司和員工的行動。公司使命為：為促進天津空港、自貿區發展，產業創新貢獻力量；公司愿景為：成為國內專業的區域開發商；

　　公司目標為：打造一流的區域開發公司。公司董事、監事、高級管理人員在企業文化建設中發揮著主導和垂范的作用。

　　通過其自身工作和領導風范，以及在重要會議上的倡導宣貫，日常宣傳欄看板、官網宣傳等靈活多樣的方式推動企業文化的宣傳。切實做到企業文化建設與發展戰略的有機結合，形成了積極向上、廉潔高效的氛圍，增進團隊融合和凝聚力，增強了員工的責任感和使命感，規范各層級員工的行為方式，不斷促進員工自身價值在公司發展中得到充分體現。

　　作為國有控股上市公司，公司在面對激烈的市場競爭和經營壓力的情況下，堅持經營、黨建兩手抓、兩手硬。公司黨委堅定不移推進全面從嚴治黨，認真開展“兩學一做”學習教育常態化制度化，嚴格履行主體責任，深入抓實支部，開創了公司黨建工作新局面，為公司改革發展和干事創業提供了堅強的組織保證。公司黨委嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，管黨治黨的舉措更加務實得力。一是認真貫徹 “三重一大”決策制度和黨管干部制度，黨委發揮了議大事、管大局、抓落實的領導作用。二是加強組織建設，著力抓實支部，基層組織的組織力、凝聚力和戰斗力顯著增強。三是扎實推進 “兩學一做”學習教育常態化制度化，廣大黨員對黨章黨規和習總書記系列重要講話精神入腦入心，政治素質和思想覺悟顯著提高。四是嚴肅黨內政治生活，召開了巡視整改專題民主生活會和組織生活會，營造了風清氣正的政治生態境。五是加強黨建文化建設，興起了宣傳十九大精神熱潮。

　　六是日常黨建工作進一步規范，黨建工作基礎進一步夯實。

　　通過從嚴治黨，進一步增強了黨委的領導力和基層支部的組織力，提升了黨員的思想政治素質，營造了干事創業的良好氛圍。

　　2.風險評估

　　公司根據既定的發展戰略，結合不同發展階段和重點業務情況，基于內外部環境，全面、系統、持續地收集信息，著重分析重要業務流程，歸集風險點，并對其管控情況進行持續跟蹤及評價，在風險識別和風險分析的基礎上，積極調整風險應對策略。

　　公司至少每年進行一次風險評估，對經濟形勢、產業政策、市場競爭環境、資源供給等外部風險因素以及財務狀況、資金狀況、資產管理、運營管理等內部風險因素進行收集，采用定性與定量相結合的方法對識別的風險進行分析和排序，關注重點和需優先控制的風險，為制定風險應對策略提供依據。報告期內公司針對風險域進行了識別分析，依據風險分析確定關鍵控制點，更新了風險控制矩陣。同時通過內部控制、法律等相關培訓加強各專業人員對風險及后果的認識，提升全員風險意識，促進相關工作的開展。

　　3.控制活動

　　公司以全面風險管理為導向，持續評價并優化完善內部控制體系，通過不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、績效考評控制及相關控制措施的綜合運用，確保內部控制體系的有效運行。

　　報告期內公司實施了制度體系完善工作，依據對子公司管控要求及業務的變化對制度體系進行了進一步的梳理、修訂與整合，進一步明確業務部門對子公司的業務管控分工，強化了對子公司部分業務關鍵節點的管控，保證了業務管控體系的全面、系統和可操作性。

　　3.1 不相容職務分離控制

　　公司在機構及其崗位設置前，會對其職能進行科學、合理的分析梳理，確定具體崗位的職責和工作要求等，明確各個崗位的權限和相互關系。在確定職權和崗位分工過程中，充分考慮不相容職務相互分離的因素，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　不相容職務包括但不限于：授權審批與業務執行、業務執行與監督審核、業務執行與業務記錄、財物保管與業務記錄、授權審批與監督檢查等。

　　3.2 授權審批控制

　　公司建立了完善的授權審批體系，各項關鍵業務均有明確的審批權限及流程。對授權批準范圍、授權批準的層次、授權批準的程序、授權批準的責任等方面進行了明確的規定。

　　公司各層級管理人員在授權范圍內行使職權和承擔責任，重要業務和事項實行集體決策審批。

　　3.3 會計系統控制

　　公司嚴格遵守《會計法》的規定，執行《企業會計準則》，同時依據財政部等政府部門的最新要求和規定及時更新、完善相關財務流程制度，確保會計核算與會計監督工作流程規范。公司不斷加強財務信息系統的建設和完善，財務核算工作信息化程度持續提升，從而有效保證了賬務處理的準確性和及時性與會計信息披露的真實與完整。為確保財務的統一集中管控，公司制定了《對子公司財務負責人委派制度》，委派各子公司財務負責人，實現了人員統一管理、會計核算與會計監督相結合的格局。

　　3.4 財產保護控制

　　公司建立了《存貨管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《無形資產管理辦法》、《資產運維管理辦法》等制度，報告期新制定《資產運維管理辦法》。制度對資產各相關業務進行了模塊劃分、明確了各業務模塊的職責與權責，規范了資產的購置、使用、盤點、維修、處置等工作程序及審批權限。根據資產歸屬及用途，劃清管理權限，明確管理職責，統一管理程序，嚴格限制未經授權的人員接觸和處置資產，做到對資產的合理使用、定期維護，在提高資產使用效率的同時，保障了資產安全。公司對資產實物臺賬進行信息化管理，對各項資產的購置、盤點、報廢、處置等工作流程進行及時完整的記錄。并采取定期盤點與對賬相結合的措施，確保資產賬實相符。

　　3.5 預算控制

　　公司基于發展戰略和年度經營計劃建立預算管理體系，公司董事會預算管理委員會統一組織、管理公司的全面預算工作。公司根據發展戰略及經營目標編制了《全面預算管理操作手冊》，手冊就預算的職責分工、預算啟動、預算編制、預算的執行和控制、預算差異分析、預算調整、預算考評等內容進行了規定。手冊有效地加強了對各部門及子公司預算執行的監控力度，維護了預算的剛性，進而便于公司根據預算的各項指標進行經營業績考核。公司通過《全面預算管理基礎業務套表》匯總公司整體業務收支，全面統計預算基礎數據。該表提升了預算編制水平，為后續預算的執行和控制、預算差異分析、預算調整、預算考評等工作打好基礎，通過比較、分析預算與實際的差異，采取相應措施，確保各項預算的執行管控到位。

　　3.6 運營分析控制

　　公司依據戰略分解，編制年度經營計劃，包括投資計劃、銷售計劃、租賃計劃、工程建設計劃、招標計劃等，將年度經營目標分解至相關部門及子公司，下發任務書并監督執行情況，及時反饋公司經營發展情況。

　　針對項目建設的不同階段，公司編制概算、預算、目標成本及動態成本表，對項目成本進行動態的控制及修訂。

　　公司定期組織相關部門及子公司召開經營分析會，對公司經營計劃和業務執行情況進行匯報、討論、分析，提出具體解決措施和調整方案；定期編制經營報表，匯總主要經營指標及銷售、成本、人力資源等指標信息，為公司各層級管理者提供決策支持。

　　3.7 績效考評控制

　　公司制定了《組織績效考評辦法》，組織績效考評采用季度考核和年度考核相結合的方式，客觀、公正的對各職能部門、子公司實施組織績效考核。全面客觀評價各職能部門、子公司工作業績、執行內部控制政策和程序的情況，涵蓋預算指標、經營指標、管理指標、安全指標等考核內容，全面跟蹤評價公司經營工作開展，提升公司整體年度績效，確保公司戰略目標和年度工作目標的實現。

　　公司制定了《個人績效管理制度》，個人績效考評在組織績效考評的基礎上實施，基于員工所在部門的組織績效考評結果，又能體現個人工作計劃考核及能力態度評定，考核政策公開、透明，考評規則和結果客觀公正，有助于公司業績水平持續提升，推動公司戰略目標和經營目標實現。

　　3.8 業務流程內部控制

　　(1)人力資源管理

　　基于將人才視為可持續快速發展的核心要素之一，充分發揮人力資源對實現企業發展戰略的重要作用，公司制定和實施有利于企業可持續發展的人力資源政策，保障員工合法權益，將職業道德修養和專業勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續教育，不斷提升員工素質。從人員結構上來看，公司及子公司員工本科及以上學歷占比83%以上，中高級職稱員工占比39%以上。

　　公司結合房地產行業發展趨勢和公司管理要求，編制了《勞動用工管理辦法》、《招聘管理制度》、《所屬公司人力資源管理辦法》等制度。報告期新制定《員工關系管理辦法》，修訂了《考勤與休假管理辦法》。公司堅持持續創新，健全管理，創新用人機制，采取崗位競聘等方式激發員工活力，做到能上能下；創新激勵機制，統一公司人員管理，外部引援，充實了各崗位管理型專業人才隊伍。

　　公司以夯實專業崗位人才綜合能力提升為目標，切實加強各專業人員技術技能水平培訓，提升管理人員綜合管理素質。公司構建了四個層級四種形式的培訓體系，包括新員工入職培訓、普通員工的通用技能在線學習與專業化技能社會化培訓、中層干部大講堂以及領導干部ELN在線學習。針對新員工，公司提供公司戰略、文化、人力資源制度、安全管理和常用工作工具等培訓課程，促進新員工盡快適應和融入公司的環境，建立對公司的認同感和歸屬感。面向全員，公司開展了幸福的密碼、重新認識國學、組織與人才視角、如何塑造個人領導力、民事訴訟司法程序、房地產市場與政策、房地產市場前瞻、個人績效考核制度、安全培訓和財稅在線學習等培訓課程。同時派出員工外出參加了內訓師培訓、土地渠道拓展實戰解析、公司治理與內部審計監督等社會化專業培訓。公司高管充分重視員工培訓，親自主講了如何認識和面對國企改革專題培訓課程。報告期公司累計培訓384人次，通過多層級和多種形式的培訓，適應了公司不同層級人員提升領導能力、管理能力和專業能力的需求，為公司提質增效和改革發展提供人才保障和智力支持。

　　(2)對外投資管理

　　公司投資論證委員會為項目立項、可行性研究、投資決策、項目后評價的論證機構與咨詢機構，投資發展部負責投資項目的具體實施。公司制定了《項目投資管理制度》、《項目定位管理辦法》等制度，報告期新制定《項目可行性研究報告預警管理辦法》、《項目后評價管理制度》，修訂了《投資信息篩選及備案管理辦法》。制度對項目信息獲取、項目信息篩選、項目初步定位、初步規劃方案、項目成本測算、至項目決策全流程等進行了規范。對外投資需在符合公司戰略、投資規劃的基礎上經嚴謹的項目信息收集及評估，系統性的進行可行性分析研究，履行相關決策程序。過程中做好投資過程管理，投資完成后實施投資效果分析和評價，并形成投資后評價。過程中對投資實施全程監控，確保投資安全、合法、審慎、有效。報告期內，公司繼續堅持從戰略規劃要求出發，深入做好項目和區域資源調研工作，準確把握市場現狀和發展趨勢，對近20個項目進行了重點跟蹤，經招拍掛獲取土地使用權2項。

　　公司依據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市股則》、《主板上市公司規范運作指引》、《信息披露業務備忘錄》、《公司章程》等相關規定建立了《委托理財管理制度》，規范委托理財行為，對委托理財的規劃、審批與組織實施、風險控制等均建立了明確的規范，安排專人負責委托理財產品的登記與管理，并由審計人員定期對投資資金和收益情況進行監管審核。

　　(3)擔保與融資業務控制

　　-擔保控制

　　公司結合《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》制定了《對外擔保管理制度》明確了股東大會及董事會對外擔保事項的審批權限、召開程序、表決程序，嚴格控制公司對外擔保行為，防范對外擔保風險。公司對外擔保實行統一管理，非經公司董事會或股東大會審議批準，任何人無權以公司名義對外提供任何形式的擔保。所有擔保事項由公司集中統一管理，限制子公司提供擔保。

　　-融資控制

　　公司采用市場化手段，綜合運用權益性融資和債務性融資等多種途徑。公司制定了《融資管理制度》，對融資的原則、決策、過程管理進行規范。公司根據業務發展需要，結合全面預算，形成公司資金計劃，根據資金缺口確定融資規模，控制資金使用成本并保證資金使用安全。通過公開市場融資的，嚴格論證決策，并履行相應報批程序。銀行貸款方面實行公司統一授信，統一管理。

　　-募集資金使用控制

　　公司根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司章程》等相關規定，制定了《募集資金管理制度》，基于募集資金專戶存儲、專款專用的原則，對募集資金的存放、使用管理、使用情況報告及監督等方面進行了明確的規范，確保資金安全并用于指定的募集資金項目，審計人員定期對資金的存儲和使用情況進行審核并編制審核報告。

　　(4)貨幣資金管理

　　公司制定了《資金管理制度》，內容涵蓋貨幣資金支付授權審批權限、資金運營管理等各個方面，從制度層面明確了公司資金管理的要求和控制方法，對加強資金業務管理，確保不相容職務的職責分離，提高資金使用效率，降低資金使用成本，保證資金安全等方面起到了重要作用。

　　公司按照預算要求，依據施工計劃組織協調資金調度，并定期組織會議對資金預算及使用情況進行分析，確保資金的合理利用和效率。

　　在賬戶管理方面，銀行賬戶開立、注銷、使用均由總部計劃財務部統一管理，審批手續完備，資料規范完整，確保銀行賬戶管理高效安全。

　　在資金收付使用方面，公司實行資金計劃管理，統籌資金，提高資金使用的安全性、效益性、流動性和計劃性。財務部門負責相關經營款項收付，并定期對賬，資金管控層級嚴格、權責分明、授權核算程序完善。

　　(5)采購控制公司結合房地產項目開發的業務和公司特點，制定了《采購管理辦法》，明確了采購職責劃分、工作程序及采購方式，報告期修訂了《電商采購實施細則》。為明確供應商篩選流程，公司制定了《合格供應商庫管理細則》對合格供應商的引入及清退進行了規范，同時拓展合格供應商資源，進一步細化了供應商庫的類別，在確保公平公正、充分競爭的基礎上，提高采購質量及效率。

　　公司每年根據需求編制招標采購計劃，根據計劃統籌安排采購事項，確保項目開發進度。

　　公司將公開招標信息共享，在全公司范圍內拓展公開招標參與供方資源，并對潛在供應商進行前期資質考察。同時為有效懲戒以往合作過程中出現失信行為的企業，進一步提高合約履約質量，公司定期啟動失信企業黑名單的征集及審議確認工作。

　　針對不同專業，公司根據以往經驗分別建立了各自類別的招標文件及合同模板，提高了招標工作的效率和質量，實現招標工作標準化，同時使相關法律風險可控。

　　(6)銷售及客服管理

　　公司綜合政策市場變化、房地產行業特點與公司銷售業務實際情況，全面梳理了銷售業務流程，制定了《銷售計劃管理辦法》、《定價管理辦法》、《營銷推廣管理辦法》等制度，報告期修訂了《房地產項目銷售管理辦法》。制度明確了項目定位、策劃推廣、銷售、收款、客服等環節的職責和審批權限，確保銷售過程的標準化和管控，促進銷售目標的實現。

　　針對行業政策的變化，公司積極采取措施，強化市場調研和項目定位，不斷調整完善項目方案，從后續項目錯位提升、市場環境、客戶定位、產品定位、規劃設計、產品類型建議和價值預判等方面進行細致的分析，力圖使產品更加符合市場需求。同時通過定期分析銷售數據、成交客戶信息等，不斷深入了解、分析市場，找出產品及服務的薄弱環節，不斷完善及深化產品細節。

　　結合產品的品質與定位，公司經過深入的市場調研和分析，確定銷售價格。公司在銷售房屋時，做到證照齊全，符合國家法律、法規和項目屬地政府主管部門的管理程序。一使用標準合同文本，與所有客戶簽訂書面合同，并依照相關法律法規在房管部門備案，實施資金的專戶監管。公司強調過程監控，月度分析、動態跟蹤銷售去化情況，確保在售項目的動態全過程管理。

　　公司利用銷售系統平臺對項目定價、認購、折扣、簽約、回款等業務進行控制和記錄。實際業務控制中，所有業務操作均須履行審批流程，同時規范了復核、檢查監督機制，確保業務操作完善。

　　公司一如既往重視客戶服務工作，在產品交付、客戶投訴等方面規范客服人員的服務質量和水平，不斷提升服務的效率和品質。

　　同時公司持續關注租賃項目的發展，報告期修訂了《房產租賃經營管理辦法》，規范了租賃招商、租賃定價與調整、合同簽訂、租金收款與催繳等方面業務操作。

　　公司重視園區的經營管理，明確對園區管理定位為優秀的園區經營者、園區企業成長的投資人及受益人、地產板塊的合伙人。公司結合國家政策、產業環境和資產特征的變化不斷修訂更新對園區的定位，同時針對園區內企業需求及成長訴求進行剖析，不斷完善園區服務體系，充分發揮公司資源整合能力，推動從企業管家到合作伙伴的角色轉換，深化服務層次。公司將不斷深入產業鏈研究，儲備產業聚集經驗，兼顧軟、硬件資源研究，充分發揮地產公司拓展園區建設經營的優勢，為 “產城融合”的落地夯實基礎。

　　(7)工程項目管理

　　公司綜合行業政策變化、房地產項目開發特點與公司實際情況，制定了《工程建設計劃管理辦法》、《工程項目品質管理辦法》、《項目成本管理辦法》等制度。報告期新制定《項目后評價管理制度》，修訂了《產品質保期管理細則》。

　　公司項目多次獲得市級文明工地、市級觀摩工地、結構海河杯、全國優秀示范小區等獎項。

　　-施工準備

　　公司依據各種外部條件和規劃要求，聘請具有相應資質的設計單位進行初步設計和施工圖設計，并嚴格審核，確保設計深度符合項目工程建設的要求。

　　公司依據招投標規范嚴格篩選監理單位和施工單位，推行招標交底工作，結合政府部門相關流程及項目開發進度要求，依據設計規范和標準，推進項目工程建設，合同簽訂完成后，及時取得政府規定的施工相關許可證照，并推進現場準備及施工方案編制等準備工作。

　　-工程建設

　　公司嚴格執行工程建設計劃管理，通過提示、預警、管控、督促等管理方法，確保工程按時完工。

　　公司充分發揮甲方、監理方、承包方等多方質量保證體系的作用，細化管理方案，明確項目的營造做法和工藝。在施工建設過程中，定期組織質量檢查督促落實整改確保工程品質。過程中嚴格控制變更、簽證的發生必須明確變更申報的理由、變更前后的做法差異、預計造價并經審批后方可實施。

　　施工過程中，公司強化各項目安全生產管理工作，控制工程項目安全風險。

　　-工程款支付

　　工程類付款經施工單位申報，監理單位初審后，由甲方進行復審，其中總承包工程款項支付增加第三方造價咨詢服務單位對工程申請進度款項目及費用逐一復核。將相關《付款比例說明》、施工單位申報的工程款支付申請單、質量進度說明、工程報量明細單、質檢證明等證明性文件一并提交財務人員審核后，依據上述資料進行工程款支付并登記入賬。

　　-工程驗收

　　工程完工以后，及時辦理各項檢驗、檢測和專項驗收，按規定辦理竣工驗收。及時辦理竣工備案手續，確保工程合法合規。

　　-工程結算

　　單項合同的結算經公司專業人員、監理審核后需再經專業造價咨詢機構復核，項目總承包工程合同和合同值在100萬元以上且合同值以外變動5%以上造價的合同需進行結算二次審核，確保造價相關風險可控。同時做好項目成本后評價工作，為后期項目開展的成本提供依據。

　　-物業移交

　　工程完工后，及時組織相關物業公司進行項目物業查驗工作并辦理移交手續。

　　-項目后評價

　　公司形成對完工項目進行后評價機制，重點評價工程項目實際運行情況和運營結果，并為后續項目開發提供借鑒經驗。

　　(8)財務報告編制和管理

　　公司根據《公司法》、《企業會計準則》、企業內部控制規范體系等法律、法規的要求，將房地產行業特點與公司自身實際情況相結合，建立了一套完整、規范的財務核算和財務報告體系。

　　公司制定了《財務報告管理辦法》，對結賬管理、財務報告的編制與審核、信息披露、數據分析等進行了規范。財務報告主要包括月報、季報、半年報、年報的財務報告、財務分析報告等。財務報告均需編制人、財務經理、財務總監、總經理審核簽字后方可報出。

　　公司注重財務分析，充分利用分析信息發掘經營管理的問題，并及時將分析結果傳遞至管理層和相關業務部門。

　　參與財務報告的編制人員與審核人員作為公司內幕信息知情人，嚴格執行公司《財務保密管理制度》、《信息披露管理制度》和《內幕信息知情人登記備案制度》。(9)關聯方交易

　　公司確保關聯交易在公平、公正、公允、自愿、平等、互利、誠信的原則下進行，關聯交易按公平市場價格定價，充分保護各方投資者的利益，必要時聘請獨立專業評估機構對交易資產進行評估并按規定進行披露。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《關聯交易管理制度》的相關規定，公司明確劃分股東大會和董事會對關聯交易的審批權限。對于日常關聯交易，公司年度董事會審議全年日常關聯交易的預計情況；對于重大關聯交易，經獨立董事認可后，方可提交董事會審議，關聯董事按規定回避表決。披露關聯交易時，同時披露獨立董事的獨立意見。

　　4.信息與溝通

　　公司高度重視信息傳遞與溝通，對內、對外均建立起信息溝通體系和工作機制，并利用信息技術促進信息的集成與共享。

　　4.1 外部信息傳遞

　　公司根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《信息披露管理辦法》、《投資者關系管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《外部信息管理制度》、《內幕信息知情人登記備案制度》、《證券違法違規行為內部問責制度》等制度，對外部信息與溝通工作提出明確要求和具體實施辦法。

　　公司通過分級審批控制保證各類信息以適當的方式及時準確地向外部信息使用者傳遞。公開披露的信息文稿由證券事務部負責起草，由董事會秘書進行審核，涉及財務數據的還需財務總監審核，在履行法定審批程序后加以披露。公司選擇《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網站媒體作為公開信息披露的渠道，所披露的任何信息均首先在上述指定媒體披露。公司制度規定，信息披露相關當事人對涉及的信息負有保密義務，在未對外公開披露前不得以任何方式向外界透露相關內容。

　　除了通過法定信息披露渠道發布公司信息外，公司亦在公司官網披露信息，同時設置專人通過深交所互動平臺、電話等多種形式回答投資者提問，相關人員以已經披露的信息作為回答投資者提問的依據。同時通過投資者關系欄目及時公布相關信息，與廣大的投資者進行廣泛交流。

　　公司獲得由證券市場周刊發布2017年房地產上市公司綜

　　合實力排名38位，是天津市唯一一家進入前50強的公司。信息披露工作作為天津市唯一家連續8年獲深交所考核優秀的上市公司，全國僅有9家。公司不斷吸引資本市場的密切關注，贏得了資本市場的認可，在資本市場品牌影響力日益增強。

　　4.2 內部信息傳遞

　　公司制定了收發文、會議管理、督辦管理相關制度，對內部信息傳遞活動進行規范，使用辦公自動化系統確保信息及溝通的及時性和準確性。

　　公司通過總經理辦公會、月例會、專題會等形式明確公司各項決策，并集中傳達。會后通過紀要、通知等公文形式及時內部流轉，確保公司各項決策傳達到位。此外還運用OA辦公系統、RTX即時傳送軟件、企業微信、內部共享文件夾等互聯互通信息渠道迅速發送傳播公司重要決策。重要事項列入公司督辦體系，運用督辦管理措施，時時督促，定期反饋，確保公司決策的重要事項落地。

　　公司擁有《資本市場月報》、《股票市場周報》等內刊。

　　《資本市場月報》為月刊，主要是跟蹤每月國內國際經濟形勢、資本市場要聞、行業政策動態、月度公司股價走勢分析、股東及變化情況等，為公司管理層及各部門及時掌握各類政策、法規、規范等相關信息服務。《股票市場周報》為周刊，主要為反映每周股票大盤走勢及公司股價的變動、公司信息披露、投資者關心的問題等，為公司管理層及各部門及時掌握公司股價變化及公司重大事項服務。

　　4.3 信息系統

　　公司重視信息技術對加強內部控制的作用，致力于開發與經營管理相適應的信息系統，提高管理水平。

　　公司制定了《信息化管理辦法》并細化操作細則，形成《信息化管理手冊》，明確了公司信息化管理機構與崗位人員，對信息化日常運維、信息安全、信息系統建設、信息系統運維等方面進行了規范。

　　公司依據發展戰略，制定了信息化發展規劃，明確了公司信息系統建設的總體原則、目標，完成了信息化應用架構的設計。同時明確了公司各系統的實施目標、計劃以及系統間的關聯關系。

　　公司積極推進各業務板塊中信息系統的使用，致力于將公司的制度流程等在信息系統系統中固化，通過信息系統成進一步強化管理。公司目前已自主開發財務管控平臺和運營管控平臺。通過財務管控平臺實現了對公司預算、資金、付款等財務流程的信息化管控，通過運營管控平臺實現了對招采、開發計劃、合同及成本、項目銷售的信息化管控。除自主開發系統之外，公司使用金蝶EAS財務系統進行財務核算和報表編制，確保財務核算的及時性和準確性；使用明源移動驗房軟件進行對業主的商品房交付記錄，確保交付記錄和業主需求反饋的及時性，提升業主滿意度。

　　公司重視對信息系統運行與維護的管理，定期審核用戶賬號權限，通過防火墻、殺毒軟件、準入軟件、上網行為管理軟件加強網絡使用的安全性，定期對系統數據進行異地備份保證數據的安全性，從而確保信息系統運行安全、穩定、有序。

　　4.4 舉報與反舞弊

　　公司通過制定《員工關系管理辦法》，建立起舉報投訴機制，明確舉報投訴的范圍、途徑、負責機構、處理程序，以及對舉報投訴人的保護要求等相關事宜。

　　5.內部監督

　　公司建立起涵蓋公司、各子公司的監督檢查體系。通過內部審計活動、監事會監督活動監督整體內部控制體系的有效性，通過部門間的監督、總部部門對子公司的監督保證具體業務執行的有效性。

　　公司董事會審計委員會負責監督內部控制的建立健全和有效實施，并對內部控制評價情況進行指導和監督。審計委員會定期聽取內部審計項目工作報告及年度工作報告、內部控制評價報告，并與外部審計機構進行交流，及時掌握公司可能面對的風險，督促并定期檢查內部控制缺陷整改的完成情況。

　　公司制定了《內部審計管理辦法》，對內部審計的職責與權限及工作程序進行規范。內部審計活動對董事會審計委員會負責，并配備了具備財務、審計和管理等方面專業知識的審計人員。內部審計通過確認和咨詢，對公司業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性發表意見，對發現的內部控制缺陷提出整改建議并督促整改，在整改完成后進行后續審計。公司通過內部審計提高了各級人員自我約束、自覺接受監督的意識，維護了投資者權益。公司制定了《內部控制評價管理辦法》，對內部控制評價的工作要求、工作程序、缺陷及認定標準、評價報告的編制及審批等均進行了規范。

　　公司監事會對公司董事和高級管理人員履職情況進行有效監督，定期、不定期檢查公司的財務及經營情況，有效行使《公司章程》和股東大會授予的權利。

　　公司組織手冊明確了每一個機構的監督職責的要求，各機構在控制執行過程中，均對內部控制的建立和實施承擔監督的責任，總部各部門也承擔了對子公司業務實施情況的監督職責，各單位權力制衡，內部監督機制完善，確保業務的執行指向公司發展戰略目標。

　　上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

　　(二)內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準公司依據企業內部控制規范體系組織開展內部控制評價工作。本年度公司依據風險評估結果，修訂了風險控制矩陣，以適應公司業務的變化。

　　公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺

　　陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好

　　和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：

　　1.財務報告內部控制缺陷認定標準公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量和定性標準

　　如下：

　　內控缺陷認定標準

　　定量 定性重大缺陷

　　潛在錯報金額≥

　　利潤總額的25%或

　　750萬元以上(含)的

　　當以下情況出現時，應仔細判斷內部控制是否存在重大缺陷：

　　1.董事、監事和高層管理人員濫用職權，發生貪污、受賄、挪用公款等舞弊行為；

　　2.更正已公布的財務報告；

　　3.違規泄露財務報告、并購、投資等重大信息，導致公司股價嚴重波動或公司形象出現嚴重負面影響；

　　4.公司審計委員會和內部審計對內部控制監督無效；

　　5.外部審計師發現當期財務報告存在重大錯報，且內部控制運行未能發現該錯報等情況。

　　重要缺陷

　　利潤總額的25%＞

　　潛在錯報金額≥

　　利潤總額的5%或

　　150萬元(含)到

　　750萬元的

　　1.未經授權進行擔保、投資有價證券、金

　　融衍生品交易和處置產權/股權、關聯交易造成經濟損失；

　　2.公司因發現以前年度存在重大會計差錯，更正已上報或披露的財務報告；

　　3.公司財務人員或相關業務人員權責不清，崗位混亂，涉嫌經濟、職務犯罪，被紀檢監察部門雙規，或移交司法機關；

　　4.因執行政策偏差、核算錯誤等，受到處罰或公司形象出現嚴重負面影響；

　　5.銷毀、藏匿、隨意更改發票/支票等重要原始憑證，造成經濟損失；

　　6.現金收入不入賬、公款私存或違反規定

　　設立“小金庫”等情況。

　　一般缺陷

　　潛在錯報金額<利

　　潤總額的5%或150萬元以下的

　　1.可能有財務信息錯報，但只對信息準確

　　性有輕微影響，不會影響使用者的判斷；

　　2.外部審計中非重要的發現。

　　3.非財務報告內部控制缺陷認定標準公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量和定性標準如下：

　　內控缺陷認定標準定量 定性重大缺陷非財務報告控制缺陷造成公司直接財產損失金額在750萬元以上

　　(含)的

　　1.董事會及其專業委員、監事會、經理層職

　　責權限、任職資格和議事規則缺乏明確規定，或未按照權限和職責履行；

　　2.因決策程序不科學或失誤，導致重大并購失敗，或者新并購的單位不能持續經營；

　　3.公司投資、采購、銷售、財務等重要業務缺乏控制或內部控制系統整體失效；

　　4.高級管理人員或關鍵崗位人員流失50%以上；

　　5.違反國家法律或內部規定程序，出現重大

　　環境污染或質量等問題，引起政府或監管機構調查或引發訴訟，造成重大經濟損失或公司聲譽嚴重受損；

　　6.內部控制重大和重要缺陷未得到整改等情況。

　　重要缺陷非財務報告控制缺陷造成公司直

　　1.重大業務未遵守政策要求，缺乏民主決策程序；

　　內控缺陷認定標準

　　定量 定性接財產損失金額

　　在150萬元(含)

　　到750萬的

　　2.未開展風險評估，內部控制設計未覆蓋重

　　要業務和關鍵風險領域，不能實現控制目標；

　　3.未建立信息搜集機制和信息管理制度，內部信息溝通存在嚴重障礙。對外信息披露未經授權。信息內容不真實，遭受外部監管機構處罰；

　　4.未建立舉報投訴和舉報人保護制度，或舉報信息渠道無效；

　　5.全資、控股各單位未按照法律法規建立恰

　　當的治理結構和管理制度，決策層、管理層職責不清，未建立內控制度，管理散亂；

　　6.委派各單位或企業所屬各單位的代表未按

　　規定履行職責，造成公司利益受損；

　　7.違反國家法律或內部規定程序，出現環境

　　污染或質量等問題，在國家級新聞媒體頻繁報道，造成經濟損失或公司聲譽受損。

　　一般缺陷非財務報告控制缺陷造成公司直接財產損失金額

　　在150萬元以下的

　　除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

　　(三)內部控制缺陷認定及整改情況

　　1.財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

　　根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2.非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

　　根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　3.其他內部控制相關重大事項說明

　　公司根據內部控制評價工作方案，對公司層面及業務層面的內部控制進行測試，通過對比內部控制規范及配套指引，梳理本地化控制活動，形成風險控制矩陣與內部控制缺陷認定匯總表。

　　同時公司將發現的內部控制缺陷按影響內部控制目標實現的影響程度和缺陷成因進行了分類。

　　針對發現的內部控制缺陷，公司治理層和管理層高度重視，及時下發了整改通知，規定了整改完成時限，要求各相關部門及子公司認真執行整改完成后報評價工作組進行復查。

　　經評價，按影響內部控制目標實現的影響程度分類，發現的內部控制缺陷均為一般缺陷，未發現報告期存在重大和重要內部控制缺陷。

　　經評價，按缺陷成因，發現的內部控制缺陷均為運行缺陷，未發現報告期存在內部控制設計缺陷。

　　經評價工作組復查，截至報告日，發現的內部控制缺陷均已完成有效整改。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一八年三月二十日