證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰 B 股 編號：臨 2018---010

 　　內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

 　　關于聘用 2018 年度內控審計機構的公告特別提示

 　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 　　公司第七屆董事會第十一次會議審議通過續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2018 年度內控審計機構的議案。

 　　上述審計機構的相關費用授權公司管理層與前述審計機構協商確定。

 　　公司獨立董事對聘用內控審計機構發表以下獨立意見：

 　　1、公司聘任大華會計師事務所(特殊普通合伙)的程序符合相關規定。

 　　2、經核查，大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有相關職業資格，且在以往年度為公司提供內控審計服務的過程中，均能堅持獨立審計準則，履行雙方簽訂的協議中所規定的各項責任和義務。

 　　因此，獨立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

 　　上述事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起實施。

 　　特此公告內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

 　　二○一八年三月二十一日