北新集團建材股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于公司《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》的獨立意見北新集團建材股份有限公司(以下簡稱公司)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定，對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效運行以及重點關(guān)注的控制活動等方面進行了自查和評估，作出

　　了《2017年度內(nèi)部控制評價報告》。作為公司的獨立董事，現(xiàn)就公司《2017年度內(nèi)部控制評價報告》發(fā)表獨立意見如下：

　　1.根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公

　　司遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了公司經(jīng)營活動的正常有序進行，保障了公司財產(chǎn)安全。

　　2.公司對子公司管理、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金使用、重大

　　投資、信息披露等內(nèi)部控制活動進行了重點關(guān)注，嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營的有序進行。

　　3.公司在《2017年度內(nèi)部控制評價報告》中對公司為加強和完善內(nèi)

　　部控制所進行的重要工作等情況作了介紹，對內(nèi)部控制的建立健全和有效運行進行了認真自查，真實反映了公司內(nèi)部控制的基本情況。

　　綜上所述，我們對公司《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》無異議。

　　(本頁為北新集團建材股份有限公司獨立董事關(guān)于公司《2017年度內(nèi)部控制評價報告》的獨立意見簽字頁)

　　獨立董事簽字：

　　(陳少明) (谷秀娟) (朱 巖)

　　2018 年 3月 15 日