2017 年公司內部控制自我評價報告

　　朗新科技股份有限公司全體股東：

　　根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱“企業內部控制規范體系”)，結合朗新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)內部控制制度和評價方法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司截至 2017

　　年 12 月 31 日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了自我評價。

　　一、 重要聲明

　　按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關報告真實完整，提高經營效率和效果，促進公司實現發展戰略。由于內部控制存在固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

　　二、 內部控制評價結論

　　根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，截至內部控制評價報告基準日，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

　　自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

　　三、 內部控制評價工作情況

　　(一) 內部控制評價范圍及相關內容

　　公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

　　1. 納入評價范圍的主要單位包括：

　　1) 朗新科技股份有限公司，主要業務是電子計算機軟硬件技術開發，信息技術服務，信息技術咨詢服務，信息系統集成服務，數據處理和存儲服務，數字內容服務，工程管理服務，軟件產品的技術咨詢、技術服務，承接計算機系統集成工程，其他土木工程建筑，電氣安裝，廣告設計和制作，其他計算機制造，計算機軟硬件、電子產品的研發、設計，從事上述產品的批發、傭金代理(拍賣除外)、進出口業務，承接工程測量、地理信息系統工程、不動產測繪。

　　2) 北京朗新科技股份有限公司，為公司占股 100%，主要業務是技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，計算機系統服務，數據處理(數據處理中的銀行卡中心、

　　PUE 值在 1.5 以上的云計算數據中心除外)，應用軟件服務，銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、文化用品、工藝品，計算機維修，經濟貿易咨詢，企業策劃，市場調查，會議服務，承辦展覽展示活動，設計、制作、代理、發布廣告，電腦動畫設計。

　　3) 無錫朗新金關科技有限公司，為公司占股 51%，主要業務是網絡信息技術服務、計算機軟硬件的研發與銷售、計算機網絡系統集成、供應鏈管理咨詢、銷售，計算機配件、電子產品、通訊器材、物流設備、辦公用品。

　　4) 新耀能源科技有限公司，為公司占股 60%，主要業務是太陽能發電領域的技術開發、咨詢和服務；太陽能光伏電站的設計、建設、運營；合同能源管理；節能環保技術咨詢；光伏、充電樁、電動汽車領域的云計算服務；電動汽車租賃；充電樁設施的建設、運營；電子領域的技術開發、技術服務；軟件的開發、銷售；設計、制作、代理國內廣告；電子產品、數碼產品的銷售。

　　5) 朗新數據科技有限公司，為公司占股 60%，主要業務是技術研發、技術咨詢、技術服務、技術成果轉讓；計算機軟硬件、信息技術、數據處理和儲存技術、電子產品；信息系統集成服務、工程管理服務、計算機軟硬件、電子產品的設計、承接多媒體數字工程。

　　6) 朗新云商科技有限公司，為公司占股 51%，主要業務是技術開發、技術服務、技術咨詢、技術成果轉讓:計算機軟硬件、智能軟硬件設備;計算機系統集成服務;設計、制作、代理、發布:國內廣告(除新聞媒體及網絡廣告);企業形象策劃、市場營銷策劃。

　　上述公司及朗新科技股份有限公司(厄瓜多爾)、杭州朗新智能技術有限公司、北京天正信華科技有限公司的收入 100%納入內部控制評價范圍。納入評價范圍單位的資產總額和營業收入總額分別占披露公司合并財務報表資產總額和營業收入總額的 100%和 100%。

　　2. 納入評價范圍的主要業務包括：

　　1) 公司治理層面，包含：組織架構、發展戰略、人力資源；

　　2) 業務流程層面，包含：資金活動、投資管理、采購業務、銷售業務、研究與開發、工程項目、費用管理、財務報告、合同管理、信息系統等。

　　3) 重點關注的高風險領域主要包含：資金活動、財務報告、銷售業務。

　　上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

　　(二) 內部控制評價的依據及內部控制缺陷認定標準公司依據企業內部控制規范體系組織開展內部控制評價工作。

　　公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：

　　1. 財務報告內部控制缺陷認定標準

　　公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

　　本公司以利潤總額的5%作為財務報表整體重要性水平，當潛在錯報大于或等于財務報表整體重要性水平時為重大缺陷。當潛在錯報小于財務報表整體重要性水平且大于或等于財務報表整體重要性水平的30%時為重要缺陷。當潛在錯報小于財務報表整體重要性水平的30%時為一般缺陷。

　　公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

　　重大缺陷：(1)控制環境無效；(2)發現公司管理層存在的任何程度的舞弊；(3)

　　公司審計委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效；(4)公司重述以前公布的財務報表，以更正由于舞弊或錯誤導致的重大錯報；(5)外部審計發現公司當期財務報表存在重大錯報，而公司內部控制在運行過程中未能發現該錯報的缺陷；(6)其他可能導致公司嚴重偏離控制目標的缺陷。

　　重要缺陷：是指一個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度和經濟后果低于重大缺陷，但仍有可能導致企業偏離控制目標。

　　一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。

　　2. 非財務報告內部控制缺陷認定標準

　　公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

　　本公司以利潤總額的5%作為確定缺陷等級標準。當內部控制缺陷導致或可能導致的直接損失金額大于或等于該標準時為重大缺陷。當內部控制缺陷導致或可能導致的直接損失金額小于該標準且大于或等于該標準的30%時為重要缺陷。當內部控制缺陷導致或可能導致的直接損失金額小于該標準的30%時為一般缺陷。

　　公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

　　重大缺陷：(1)違反國家法律法規；(2)決策程序不科學，因決策失誤導致重大交易失敗；(3)管理人員或技術人員大量流失；(4)媒體負面新聞頻現；(5)重要業務缺乏

　　制度控制或制度系統性失效，重要的經濟業務雖有內控制度指引，但沒有有效運行；重大缺陷沒有在合理期間得到整改。

　　重要缺陷：是指一個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度和經濟后果低于重大缺陷，但仍有可能導致企業偏離控制目標。

　　一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。

　　(三) 內部控制評價的程序和辦法

　　在開展內部控制體系建設和自我評價工作過程中，公司全面梳理了內控規范實施范圍內的業務流程和規章制度，查找主要業務流程、節點、控制點的風險點，編制相應問題或漏洞風險清單，提出改進措施并加以規范，制定內部控制的檢查、評價方式和標準。公司的內部控制評價工作嚴格遵循基本規范、相關配套指引及公司內部控制評價辦法規定的程序執行，具體包括以下幾方面：

　　1. 執行風險評估流程：與公司中高層級領導層收集風險信息，并進行整理和分析，識別出公司所面臨的高風險領域，用于指導年度內控建設和自我評價工作的開展，明確工作范圍和工作重點；

　　2. 開展流程更新，了解公司目前各項業務流程的內部控制現狀，識別關鍵控制點信息。將風險管控信息與部門、崗位相掛鉤，明確風險管控職責，切實落實公司各項內部控制管理要求；

　　3. 執行穿行測試，驗證內控流程及相關控制點信息的真實性，對內部控制的設計有效性進行評價，識別內部控制設計缺陷；

　　4. 執行內部控制測試，按照關鍵控制活動的發生頻率抽取一定數量的樣本，對內部控制的執行有效性進行評價，發現內部控制執行缺陷；

　　5. 在內部控制建設與評價工作過程中，從流程的固有風險和控制目標出發，尋找內部控制的薄弱環節，并對其跟蹤整改，整改后再次測試，驗證整改結果的有效性。

　　6. 評價過程中，我們采用了個別訪談、穿行測試和抽樣等適當方法，廣泛收集公司內部控制設計和運行是否有效的證據，如實評價內部控制缺陷。

　　四、 內部控制體系的總體情況

　　在董事會、管理層以及公司全體員工的共同努力下，公司已建立一套較為完整且持續有效運行的內控體系，從公司層面到各業務流程層面均建立了必要的內控措施，為公司經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實完整提供合理保障。

　　(一) 內部環境

　　1. 公司治理

　　公司嚴格按照《公司法》等法律法規和《公司章程》的要求，建立了股東大會、董事會、監事會和管理層“三會一層”法人治理結構，制定了各機構的議事規則及工作細則，明確了決策、執行、監督的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。在內部控制體系建設方面，同樣建立了清晰的組織架構和明確的職責分工。股東大會、董事會和監事會，按照相互獨立、相互制衡、權責明確的原則行使職權。

　　股東大會是公司的最高權力機構，決定公司的經營方針和投資計劃，審議公司年度財務決算方案、利潤分配方案等重大事項，確保所有股東特別是中小股東享有平等的地位并能充分行使相應的權利。

　　董事會是公司的決策機構，向股東大會負責，依法行使公司的經營決策權。董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會。戰略委員會負責對公司的中長期發展戰略規劃、重大投資融資方案、重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議，且對以上事項的實施進行檢查。薪酬與考核委員會負責根據董事及高級管理人員的崗位職責制定其薪酬方案、績效評價標準、獎勵和懲罰方案，并對其進行年度績效考評。審計委員會負責審查公司財務及內部控制，監督內部控制的實施，協調內部控制、審計及其他相關事宜。

　　此外，公司還設有審計部，負責公司內部審計工作，向審計委員會負責。提名委員會負責對董事、總經理、董事會秘書、財務負責人及其他高級管理人員人選進行審查并提出建議。

　　監事會是公司的內部監督機構，負責對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，檢查公司財務以及行使其他由《公司章程》賦予的權利。同時對公司內部控制體系的合規性、全面性、有效性等進行了監督。

　　管理層對董事會負責，負責實施股東大會、董事會決議事項，主持公司的日常生產經營管理工作。公司明確了各高級管理人員的職責，建立了與經營模式相適應的組織機構，科學地劃分了各職能部門的權責，形成相互制衡機制。總經理全面主持公司日常生產經營和管理工作，督導各職能部門的工作，評估各部門工作成效。各職能部門各司其職、相互配合、相互制約，在各自的職能范圍內履行部門職責。

　　2. 發展戰略

　　公司已制定了戰略規劃與實施的相關制度，用于規范發展戰略的制定、審批、實施、監督、調整等工作，并實現發展戰略的全過程管理。

　　3. 人力資源

　　公司充分認識到人力資源對公司發展的重要性，因此結合自身實際，制定了有利于可持續發展的人力資源政策，建立了科學合理的人力資源管理體系，包括員工招聘錄用、培訓、薪酬、福利、績效考核、晉級與獎懲等一系列的人力資源管理制度，使公司在人才引用、員工培養、績效考核、職務晉升、職業發展規劃、信息保密以及員工關系管理方面有序運行。

　　公司將道德修養、專業能力、個人態度等分別作為聘用、選撥員工和提拔干部的必要和重要標準。

　　為了充分調動公司董事、中高層管理人員及核心技術人員、業務人員的積極性和創造性，2017 年度，公司推出“2017 年度限制性股票激勵計劃”。該方案的有序實施，將推動公司人才的成長和人才價值的實現，有利于推動公司業績持續增長和公司持續發展，推動股東長期、持續的回報。

　　公司人力資源部門不定期組織新入職員工的培訓，不斷提升員工素質。公司積極創造適合于人才競爭和發展的企業文化氛圍，為員工創建發揮才智、實現價值的公平競爭平臺，促進優秀人才快速脫穎而出，激發了員工的工作熱情，確保了公司經營目標和員工個人發展的實現，為公司的可持續發展尊定基礎。

　　4. 信息系統

　　公司管理已基本實現計算機化和網絡化，公司信息技術部負責全公司的信息系統管理工作。通過明確的系統設置，體現公司對職責分離、信息安全等方面的有效控制。同時，公司建立了較為全面的信息系統的日常運營、維護機制，合理保障信息系統的持續正常運轉，為企業經營活動的順利開展提供有力支持。

　　(二) 風險評估

　　為促進公司持續、健康、穩定的發展，合理保障經營目標的順利實現，公司根據既定發展策略，結合實際發展需求，從戰略、運營、市場、合規及財務五方面開展風險因素收集、識別，并針對風險控制定必要的風險應對策略，確保風險的防范和有效控制。

　　(三) 控制活動

　　1. 職責分離控制

　　公司在制定各崗位職責時充分考慮職責分離，即不相容職務分離的控制要求，在制定具體業務流程及崗位職責時實施了相應的分離措施。

　　2. 授權審批控制

　　公司根據具體業務流程及實際需要，對各項需要審批業務的審批權限及職責劃分進行劃分，明確了各崗位在具體業務辦理時的權限范圍、審批程序和責任。

　　3. 內部審計公司設立了審計部為專門的內部審計機構，對董事會審計委員會負責，制定了《內部審計管理制度》。審計人員對公司(包括子公司)內部機構的設置和職責履行情況、財務信息的真實性和完整性、內部控制制度的建立和實施等情況進行監督檢查，以促進公司完善內部控制體系，改善經營管理，提高經濟效益。審計部和內審人員在董事會審計委員會的指導下，獨立行使審計職權，不受其他任何部門或個人的干涉。審計部按照工作計劃開展審計工作，內容涉及子公司管理、財務管理、項目管理、目標責任完成情況、員工薪酬等多個方面，并對對外投資、重大資產處置、關聯交易、財務報告等事項進行審計并做出公允評價，規避財務和法律風險，促進了公司治理水平和效率的提高。

　　4. 貨幣資金控制

　　公司對貨幣資金的收支和保管業務建立了嚴格的授權批準程序，辦理貨幣資金業務不相容崗位相分離，相應機構和人員之間存在相互制約關系。公司已按《現金管理暫行條例》和貨幣資金會計控制規范等，明確了現金的使用范圍及辦理現金收支業務時應遵守的規定。已按中國人民銀行頒布的《支付結算方法》及有關規定制定了銀行存款的結算程序并有效執行。

　　5. 銷售與收款業務

　　公司根據自己的經營特點，建立了嚴謹的銷售與收款控制制度，對銷售與收款過程中可能出現的風險制定了一系列控制措施，包括合同管理、對賬管理、應收賬款管理、結算管理等，同時明確了各部門、各崗位的權責，確保銷售、收款等相關責任人員既相互配合、各不相容崗位又能有效制約和監督。

　　公司建立了銷售訂單及合同管理機制，對其可行性、合規性等關鍵要素進行評審，以確保及時、準確地向客戶交付產品及回款。

　　公司建立了銷售、合同評審、項目成本預算及變更、收款業務等的會計系統控制，全面詳實地記錄客戶的應收款項信息；建立了應收賬款臺賬，定期監控大額應收賬款，分析應收賬款賬齡、逾期情況。

　　6. 采購與付款業務

　　公司建立了《采購及資金管理制度》，包括合同下的項目采購、第三方采購、投標保證金及標書購買、驗收管理、對賬管理、結算管理等，規范了相關部門、相關崗位的權責，使采購、驗收、付款等相關責任人員相互配合、各不相容崗位又能有效制約和監督。

　　7. 固定資產

　　固定資產是企業組織生產的重要設備，為了加強對公司固定資產的管理，公司對固定資產的取得、移動、處置都制定了一系列的內控措施。

　　固定資產的采購由需求部門提出申請，并按照制度逐級審批。固定資產的日常維護保養、技術改造，由使用部門提出申請，按規定程序經批準后實施。固定資產的報廢或毀損需經有關主管核準，對于未到年限即行報廢的固定資產，要查核并分析原因。

　　8. 研發管理

　　公司鼓勵自主創新，重視新產品開發，設立了專門的技術研發中心，在研發過程中嚴格遵循相關流程，并貫徹執行保密制度，確保整個研究過程有章可循、規范、安全、有效，有力地保障了研發成果的質量，提高了產品競爭力，實現了效益最大化。

　　9. 項目管理

　　目前公司的經營模式以項目為基礎，項目以人力資源的耗用為主，企業的成本管理都建立在工時的基礎上，因此公司編制了一系列的項目管理制度，包括《合同評審、項目成本預算及變更管理辦法》、《工時系統管理規定》、《開發交付中心工時管理辦法》、《組織級項目管理辦法》、《組織級項目管理指南》、《項目建設過程管理辦法》、《項目建設過程管理指南》等。對合同項目、銷售立項、研發立項，分別提出了立項過程中評審準備、組織評審、立項、文檔歸檔、項目監控過程、項目結項過程的要求，并詳細規定了合同項目結項過程中申請、審批、分析、審查、關閉、銷售立項結項過程中銷售立項轉合同項目、未簽訂合同的銷售立項結項、研發立項中年度結項、結項申請、結項審批、結項分析、審查及關閉過程。并對工作量估算過程、合同評審過程、項目預算管理過程、項目范圍管理過程、項目里程碑管理過程、內部驗收管理過程、項目結項管理過程等建設過程做了規定。在《合同評審、項目成本預算及變更管理辦法》中進一步明確了參與方和各自職責、合同的法律評審標準、合同的財務評審標準、海外業務合同的評審要求、合同評審偏差的處理、項目成本預算流程、合同評審表變更流程，設置專職人員組織合同評審流程。

　　工時由員工自己填寫，多層審核，最終確認，員工自己最能準確反映一天時間的使用分配，多層審核最大限度的保證工時統計的準確性。我們對成本的最小核算單位是小時，所以我們在多項目交叉時也能準確知道每個項目的實際耗時，既實際人力成本。《工時管理辦法》中明確規定了工時基本填報要求、休假填報要求、填報時限、審批流程、審批時限、提醒、懲罰，并設置專職的工時系統管理員。

　　10. 合同管理為規范合同管理，防范與控制合同風險，有效維護公司合法權益，公司建立了《合同管理制度》，對合同的訂立、審批、執行、管理等環節進行控制。對于合同審批，明確了授權批準的范圍、權限、程序、責任等相關內容，確保了控制的有效實施。

　　11. 會計管理系統

　　公司嚴格執行《企業會計準則》及相關財務會計法規，建立了具體的會計制度，涵蓋了公司財務管理、會計核算等方面，從資金管理、資產管理、財務報告、票據管理、內部稽核、會計人員職責等各方面都做了詳細的規定。明確了財務部門人員分工和崗位職責，以保證財務工作的順利進行。公司財務已全部實行了會計電算化，統一使用財務軟件進行財務核算，按照會計準則要求編制會計憑證，登記會計賬簿，編制有關財務報表。對計算機系統采取了相應的保護措施，如財務人員專機專用，并設置專用密碼以區分崗位責任，保證了財務制度的有效執行及會計記錄的準確性、可靠性、安全性。

　　12. 財務報告

　　公司編制了《會計核算制度》、《財務管理制度》、《財務報告及披露管理制度》，對會計科目的維護、會計系統權限設置、日常會計核算、財務結賬、財務報告編制及對外提供、財務分析及資料存檔等工作進行了規范說明，明確了財務報告各環節的職責分工和崗位分離，機構設置和人員配備基本科學合理。

　　13. 關聯交易

　　公司制定了《關聯交易管理制度》，對關聯交易應遵循的原則、審批權限以及關聯交易認定、關聯人認定、審查和決策程序、回避表決等事項作了明確規定。以規范與關聯方的交易行為，力求遵循誠實信用、公正、公平、公開的原則，保護公司及中小股東的利益。公司與關聯方的所有關聯交易，均根據《關聯交易管理制度》經相應決策機構審議通過，需要獨立董事事前認可的關聯交易事項，公司均在第一時間將相關材料提交獨立董事進行事前認可。

　　公司關聯交易系生產經營中正常的業務行為，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。

　　14. 對外投資

　　公司制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《總經理工作細則》

　　等一系列制度，規定了總經理、董事長、董事會、股東大會對于對外投資、收購資產的審批權限，對外投資行為的控制進行了明確的規定并能夠有效執行，確保了公司對外投資等重大事項合法合規。公司董事會下設戰略委員會，戰略委員會組織對投資項目的可行性進行綜合評審，形成一致意見后提交董事會審議。

　　15. 信息披露

　　公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》等一系列制度，明確規定了重大信息的范圍和內容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；規定了未公開重大信息的保密措施，明確了內幕信息知情人的范圍和保密責任；

　　明確規定了公司及董事、監事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中的權利和義務、投資者關系活動的行為規范等，并對內幕信息知情人進行登記、報備，嚴格按照有關規定履行信息披露義務。

　　16. 對子公司的管理控制

　　隨著公司業務的快速發展，公司子公司的數量及業務規模都有增加，對子公司的管理已成為公司內部控制的重要環節。公司按照《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制應用指引》的要求，加強對子公司的管理制度，主要通過兩個層面來實現：一是管控層面，公司建立了包括子公司在內的統一管控體系，明確了各單元的職權范圍，以加強對子公司的控制；

　　二是業務管理層面，依據公司經營策略和風險管理政策，要求子公司建立起相應的內部控制管理體系，公司各職能部門對子公司相關業務和管理進行指導、服務和監督。目前公司已將預算、資金管理、產品銷售、采購、財務管理、會計核算、合同審批、人力資源管理等納入

　　統一審批控制。

　　五、 內部控制缺陷認定及整改情況

　　1. 財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

　　根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2. 非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

　　根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　六、 下階段工作計劃本年度，公司審計部對公司進行內部控制的梳理和完善，以達到合規和管理提升的目的。

　　公司董事會和經營層對內控建設工作給予足夠的關注，內控手冊已完成第二期更新工作。

　　公司計劃在未來工作中繼續完善內控整改工作，增強公司的風險管控能力，促進公司經營管理水平的進一步提高，主要包括：

　　1. 進一步完善公司內部控制體系。依據上市公司監管要求和業務發展狀況，兼顧業務發展與合法合規經營，對公司的內部控制體系建設情況進行持續檢查、規范和完善，確保公司內部控制制度健全、執行有力，促進公司的規范運作。

　　2. 通過穿行測試，檢查各部門對內控制度的執行情況，進一步加強公司建設。

　　3. 進一步完善公司內部審計流程，完善審計工作體系，提高內部審計工作效率，確保公司內部控制合法合規。

　　4. 提高公司信息系統應用的規范性和效率，充分發揮信息系統對公司運營管理的促進作用。

　　5. 根據內部控制建設工作，不定期更新內控手冊，并隨著公司經營管理行為的變化以及管理能力的提升，持續對內控手冊進行優化、補充。

　　七、 其他內部控制相關重大事項說明報告期內，公司無其他需要說明的與內部控制相關的重大事項。

　　朗新科技股份有限公司

　　2018 年 3 月 29 日