證券代碼：600747 股票簡稱：ST大控 編號：臨2018-008

　　大連大?？毓晒煞萦邢薰?br>
　　關于擬變更2017年度財務報告審計機構

　　及內控審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司擬改聘中喜會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務報告

　　審計機構及內控審計機構，聘期一年；

　　該議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議

　　大連大福控股股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于擬變更 2017 年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》，公司擬聘任中喜會計師事務所(特殊普通合伙)，對公司 2017 年度財務報表進行審計并出具審計報告，并根據上海證券交易

　　所的相關規定，對公司 2017 年內部控制的有效性進行審計并出具審計報告，聘期一年?，F將有關情況說明如下：

　　一、變更會計師事務所的情況

　　公司第八屆董事會第十七次會議、2017 年第三次臨時股東大會審議通過《關于變更 2017年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》，同意聘請中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度財務報告審計機構及內控審計機構，聘期一年。

　　中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月初告知，根據公司財務審計和內部控制審計要求及對公司 2017 年度財務審計和內部控制審計工作量的評估，由于當前業務擴張，項目增多及人員繁忙，無法再派出足夠的有專業勝任能力的審計人員為公司提供審計服務，無法保證在公司指定時間內完成 2017 年年度審計工作。公司獲悉后及時與中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)就上述事項協商溝通，同時，積極接觸其他審計機構。

　　2018 年 3 月 16 日，經雙方協商，中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) 不再承擔公司 2017 年度財務審計和內部控制審計工作。

　　中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供專業、嚴謹、負責的審計服務，表現出了優秀的職業能力及勤勉盡責的工作精神，對公司規范運作及健康發展起到了積極的促進作用，公司對中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)的辛勤工作表示衷心感謝！

　　二、擬聘會計師事務所的情況

　　名稱：中喜會計師事務所(特殊普通合伙)

　　成立日期：2013 年 11 月 28日

　　法定代表人：張增剛

　　企業類型：特殊普通合伙企業

　　住所：北京市東城區崇文門外大街 11號 11 層 1101 室

　　經營范圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本、出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；

　　基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法律規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)資格證書及簡介:中喜會計師事務所(特殊普通合伙)于 2013 年 11月 8 日經北京市財政局{京財會許可【2013】0071}號文批準，由中喜會計師事務所有限責任公司轉制設立。中喜會計師事務所有限責任公司于 1999年 9 月由財政部批準設立。中喜會計師事務所(特殊普通合伙)總部位于北京市東城區崇文門外大街 11號新成文化大廈 A 座 11 層。

　　三、變更會計師事務所履行的程序說明

　　1、2018 年 3月 19 日公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于擬變更 2017年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》，同意擬聘任中喜會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度財務報告審計機構及內控審計機構，并提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。

　　2、公司將于 2018 年 4 月 9 日召開 2018 年第一次臨時股東大會審議《關于擬變更 2017年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》，本次變更公司會計師事務所事項自公司股東大會審議批準之日起生效。

　　四、獨立董事意見

　　我們認為：就公司擬變更2017年度財務報告審計機構及內控審計機構的事項，我們向公司管理層認真了解了具體情況，并審核了擬聘會計師事務所的相關資質等證明材料。我們認為公司擬變更2017年度財務報告審計機構及內控審計機構符合監管要求，審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。中喜會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，能滿足公司2017年度財務和內部控制審計工作的要求；公司擬變更2017年度財務報告審計機構及內控審計機構事項不存在損害公司及全體股東利益的情況；我們一致同意聘任中喜會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年度財務報告審計機構和內控審計機構，并同意將上述議案提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　大連大福控股股份有限公司董事會

　　二〇一八年三月二十一日