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工行淮安分行穩抓國際業務內控案防合規管理工作

來源:鳳凰網江蘇綜合 時間:2018-03-14

關鍵詞:內控 工行 淮安

工行淮安分行穩抓國際業務內控案防合規管理工作,2017年度在當地外管局合規考核評定為A類,至此該行已連續四年被外管局評定為A類銀行。

加強對支行的日常合規管理工作。該行通過每日抽查,按月總結分析通報的方式,提示支行國際收支申報、結售匯、個人外匯、貨物貿易報關核驗、資本項目權益登記等各項國際業務外管報送工作的情況,針對日常工作發現的問題及時通報,落實整改,做好每個業務環節的風險控制工作,密切把控業務的政策風險、操作風險,將風險預測、風險監控工作落到實處。

加強對支行培訓指導工作。該行通過國際業務專業現場會議、視頻會議等多種方式,2017年全年先后舉辦了6次對轄內的國際業務主管領導、公司科長、營銷人員、外匯業務柜面人員進行了外匯管理政策、國際業務產品知識、外匯業業務操作規程等全方位多角度的培訓工作,將總省行最新的文件要求和管理規定及時全面地傳到到了全行的各個工作節點。

加強對支行政策輔導工作。該行國際業務部根據目前各項政策以及業務操作風險點,專門編寫了《淮安分行國際業務指導小手冊》,下發給轄內從事外匯業務的前臺柜面人員,提示其業務操作的風險點,指導支行人員合規高效做好每項國際業務相關工作。同時做好組織了兩次全轄新入行的員工參加省分行組織的國際業務從業人員崗位考試,以及組織柜面人員和支行對公客戶經理參加衍生產品營銷開放測試。