局屬各單位，機(jī)關(guān)各科室：
為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）等文件的精神，全面推動(dòng)我局開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，經(jīng)研究決定，成立農(nóng)機(jī)局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人組成的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員名單如下：
組 長： 韓大力 黨委書記、局長
副組長：齊英玉 黨委委員、副局長
王守山 黨委委員、副局長、機(jī)關(guān)支部書記
陳 旗 黨委委員、工會(huì)主席
代振坤 副調(diào)研員
成 員： 王立東 產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)財(cái)科科長
韓 峰 監(jiān)督管理科科長
翟福勇 辦公室主任
胡金良 組織人事科科長
劉長青 機(jī)關(guān)支部專職副書記
二、工作職責(zé)
（一）組長及副組長職責(zé)：研究審定完善我局內(nèi)控機(jī)制的基本制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；做好我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作計(jì)劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時(shí)審定、調(diào)整工作計(jì)劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。
（二）內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：內(nèi)部控制建設(shè)工作牽頭部門為產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)財(cái)科，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作提供強(qiáng)有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單位內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨處室的重大風(fēng)險(xiǎn)評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)處室或崗位落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施；研究提出風(fēng)險(xiǎn)管理策略和跨處室的重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組織實(shí)施和對風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控等。
辦公室、組織人事科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃科、監(jiān)督管理科為具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配合產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃科對本科室相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行流程梳理和風(fēng)險(xiǎn)評估；對本科室的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；認(rèn)真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實(shí)內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強(qiáng)對本科室實(shí)施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見和建議；督促相關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
三、工作機(jī)制
實(shí)行定期例會(huì)和專題會(huì)議相結(jié)合，定期例會(huì)由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，每季度召開一次例會(huì)；特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時(shí)召開。專題會(huì)議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開。
淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局
2018年9月12日