證券代碼：603667 證券簡(jiǎn)稱：五洲新春 公告編號(hào)：2018-018

浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2018 年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2018 年 3 月 14 日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司 2018 年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

公司聘請(qǐng)的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)持有財(cái)政部及中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，已連續(xù)多年為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，對(duì)公司情況熟悉，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，較好地完成了公司委托的年報(bào)審計(jì)等工作并對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范，有利于公司規(guī)范運(yùn)作，有利于公司內(nèi)控制度的健全。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性與穩(wěn)健性，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層確定會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬等具體事宜。該預(yù)案已經(jīng)公司獨(dú)立董事一致同意，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018 年 3 月 16 日